
最近刷手机时,看到"乡村振兴""一带一路"的热门话题。但是您能想到吗?这些国家的战略竟然成了不法分子割韭菜的"黄金外衣"——尤溪县检察院刚办结的特大传销案里,34万余人被"看视频赚钱""购物返利"的噱头吸引,半年内狂卷3.66亿元,最疯狂的时候金字塔层级竟然达到228层!
今天我们就拆解这个披着科技外衣的"卷轴游戏",看看骗子如何用"国企背景""国家战略"织就陷阱,又如何被检察机关"抽丝剥茧"揭开真相。
(一)"正规军"的假面具,从国企背书到APP矩阵
时间倒回2023年8月,欧阳某某等4人凑在一起盘算:"国家在推乡村振兴,不如搭个顺风车?"于是他们火速注册"某公司甲""某公司乙",转头就挂靠到某集团名下,对外宣称"我们有国企爸爸撑腰"。
为了让骗局更逼真,他们专门找科技公司开发了"某某优选""某某系统"两款APP——一个负责发"福利"(购物积分、购物券),一个负责"变现"(把积分变钱)。 线下开着推广会,线上开着直播课,话术一套接一套:"注册会员每天看3分钟视频,轻松赚零花钱!""买东西送积分,积分能换现金红包!"
展开剩余76%但明眼人一看就知道不对劲:哪有这么好的事?所谓的"福利",根本就是拉人头的诱饵。
(二)卷轴游戏的致命陷阱,228层的"人头金字塔"
这个传销模式的套路,简直是为"贪小便宜"量身定制:
第一步:免费注册送甜头
新用户下载APP,填个手机号就能注册,还能领几块钱"新人红包"。这时候大多数人觉得:"反正不要钱,试试呗?"
第二步:看视频赚积分
注册后每天登录看几分钟视频,就能获得"购物积分"。这时候用户开始上头:"每天动动手指就有钱拿,比打工轻松!"
第三步:积分变现金的诱惑
积分不能直接提现,但能在"某某系统"APP里换成"购物券""购物包",再通过特定操作变成现金。这时候老会员会告诉你:"拉新人注册,积分翻倍!下线赚钱,上线抽成!"
第四步:等级制度锁死
平台设置了严格的"金字塔":普通会员只能拿基础返利,要想赚更多,就得发展下线。"发展10个下线升银级,带50人进金级,下线再拉人你拿分红"... 层级越高,抽成比例越大。
最夸张的是,这个骗局短短半年就发展出228层会员结构,注册人数飙到34.9万人(其中实名认证26.8万),资金流水高达3.66亿元!相当于平均每个参与者贡献了1000多元,而90%的钱都流进了顶层几个人的口袋。
(三)检察机关的"破局三招",从海量数据里挖出真相
当案件移送到尤溪县检察院时,检察官们面临的挑战不小:34万会员信息、228层复杂层级、3.66亿资金流向... 怎么才能抽丝剥茧,找到关键证据?
第一招:提前介入,把准"定罪脉"
检察官没有坐等公安侦查,而是主动"提前介入",和办案民警一起梳理线索:"重点查会员层级怎么算?资金具体进了谁的账户?" 他们盯着鉴定机构一遍遍核对数据,最终精准锁定:核心成员通过"发展下线返利"抽成,层级符合传销特征,资金流向清晰指向犯罪团伙。
第二招:大数据监督,揪出"违法侦查"
审查材料时,检察官突然发现:"辨认活动的见证人怎么是公安自己人?这不符合规定啊!" 立刻发函要求公安机关整改,同时针对嫌疑人声称的"立功表现",亲自补充侦查——结果发现所谓的"立功线索"全是编的,直接否定了他们的减刑借口。
第三招:追赃挽损,守住"钱袋子"
最让检察官挂心的是受害者的钱能不能追回来。他们一边排查嫌疑人银行流水(发现有人刚收钱就转给亲属),一边督促公安扣押房产、车辆等资产。更关键的是用"认罪认罚从宽"政策,和嫌疑人谈条件:"主动退赃,刑期能减!" 最终成功追回近1亿元,相当于帮受害者挽回了27%的损失。
(四)判决书背后的警示,别被"国家战略"忽悠瘸了
最终,法院一审二审认定:欧阳某某等7人构成"组织、领导传销活动罪",主犯欧阳某某被判6年4个月,其他从犯获刑2年11个月至缓刑不等。那个号称"国企背景"的幌子,也被彻底撕碎——所谓挂靠的集团,压根不知道这回事!
检察官提醒:这类骗局最爱用三大套路——
"贴金"话术:乡村振兴、一带一路、国企背景...听着高大上,实则全是租来的"马甲";
"画饼"盈利:不靠卖货赚钱,只靠"拉人头"返利,典型的"庞氏骗局"
"温柔"陷阱:先给点小甜头(几块钱红包),等你上瘾后再钓大钱。
记住"三看"原则:
✅ 看资质:凡自称"国企""国家项目",一定要去官网/官方公众号核实;
✅ 看模式:如果赚钱全靠"拉新人",而不是卖真实产品,100%是传销;
✅ 看资金:别把银行卡、身份证交给陌生人,遇到"低投入高回报",先问问家里长辈或打12309检察服务热线咨询!
最后说句实在话: 这年头,骗子也在"与时俱进",但万变不离其宗——天上不会掉馅饼,地上却可能挖陷阱。 咱们擦亮眼睛,多问几句"为什么",就能让这些"卷轴游戏"无处遁形!
(本文案例细节来自尤溪县人民检察院公开通报,人物均为化名)
发布于:广东省恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。